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从美国史上最大「财务造假案」,看国外是怎样惩罚财务造假
商务调查网近日,某A股上市公司因货币资金一夜蒸发而被质疑财务造假,同时,帮它做审计的会计师事务所也被推上了风口浪尖。 此事件引发,大家重新正视上市公司财务造假的问题。  每次谈起财务造假,自然就想起历史上最著名的“安然事...
 
 
干货 三分钟读懂商业尽职调查
商业尽职调查一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核。 商业尽职调查目的 商业尽职调查目分为三方面:价值发现、风险发现...
 
 
律师会见难取证难怎么办?最高检将专项监督来保障
将保障律师的会见、通信权,阅卷权,调查取证权,人身权利等5方面的执业权利作为监督重点。 会见难、阅卷难、取证难等是律师经常反映的问题,如何落实保障律师的执业权利?据最高检微信公号,最高检决定自今年7月至2020年1月,在全国检察机关开展保...
 
 
发挥新媒体优势 讲好调查故事
如今,以移动互联数字网络技术为支撑的新媒体迅速发展崛起,尤其是以手机、移动终端为代表的微信、手机QQ、微博、抖音等APP软件的兴起,对人们的生活方式、行为方式、思维方式等都产生了影响。善用新媒体,发挥舆论导向作用,已成为统计调查宣传工作面临...
 
 
美国将对法国数字税发起调查 称对美科技公司不公平
商务调查网:美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)在宣布调查的声明中表示:“美国非常关注数字服务税,该税法预计将于明天在法国参议院通过,旨在以不公平的方式对待美国公司。” 法国的上述举动促使莱特希泽花费长达一年...
 
 
法国计划对美国大型科技公司征税,美方发起301调查
商务调查网:就在法国即将通过针对互联网巨头税收的前一天,美国罕见对这位古老的盟友,出手了。 据路透社当地时间7月11日报道,美国贸易代表办公室10日宣布,特朗普当天下令,根据美国《1974年贸易法》第301条款对法国数字服务税发起调查。...
 
 
獐子岛被调查后仍在造假
7月10日晚间,獐子岛(002069)发布公告称,已收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,证监会认定獐子岛涉嫌财务造假、内控存在重大缺陷、披露文件涉嫌虚假记载等问题。《金陵晚报》“易索赔”记者注意到,公司在已经被证监会进行的调查...
 
 
法国警方突击检查雷诺总部 为调查戈恩取证
商业调查网:7月3日报道,法国警方当日搜查了雷诺汽车公司位于巴黎附近的布洛涅总部,以搜集雷诺汽车前董事长卡洛斯戈恩财务违规的证据。据法国《快报》称,雷诺汽车发言人已证实警方此举。 今年早些时候,法国检方就2016年戈恩是否利用雷诺汽车赞助...
 
 
识人又识车路灯“侦探”当上破案高手
当路灯遇上大数据,瞬间变成数据“小蜜蜂”,协助城市管理者采集城市道路车流量、空气温度、行车间距等数据。 在从事A(AI人工智能)、B(Big   Data 大 数 据)、C  (Cloudcomputing 云计算)领...
 
 
恒丰银行昆明违法遭罚 办理大额购汇业务未尽职调查
商务调查网北京7月10日讯 国家外汇管理局云南省分局近日公布的行政处罚决定书(云汇检罚〔2019〕3号)显示,恒丰银行股份有限公司昆明分行存在为企业办理预付货款大额购汇业务未尽职展业调查的违法违规行为。 上述行为违反了《银行办理结售汇业务...
 
 
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